三鼎生技董事長

董事會

依本公司章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制,由股東會就董事候選人名單中選任之,連選得連任。前述董事名額中獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。本公司於109年11月19日股東臨時會選任第四屆董事會(7名董事,含3名獨立董事),任期自109年11月19日至112年11月18日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂立「董事會議事規範」,以資遵循。

【董事簡歷】

職稱姓名主要經(學)歷
董事長 歐耿良
  • 交通大學機械工程學系博士
  • 通泰積體電路(股)公司獨立董事
  • 永義防癌健康照護基金會董事長
  • 曾擔任臺北醫學大學口腔醫學院院長
董事 陳明賢
  • 國立高雄應用科技大學/名譽工學博士
  • 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
  • Shine Optical Holding Groups Inc. 法人董事代表人
  • 香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事
董事 李旭東
  • 國立台灣大學商學研究所碩士
  • 華電聯網(股)公司獨立董事
  • 曾擔任凱基證券投資顧問(股)公司總經理
董事 邱琦瑛
  • 國立政治大學法律研究所公法組碩士
  • 國立台灣大學法律系法學組學士
  • 安慶國際法律事務所主持律師
  • 遠見科技(股)公司董事
  • 凌陽創新科技(股)公司法人董事代表人
  • 曾擔任行政院勞動部不當勞動行為裁決委員會裁決委員
獨立董事 劉玄哲
  • 台灣科技大學工業管理技術學程企業管理組碩士
  • 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
  • 欣耀生醫(股)公司董事
  • 曾擔任第一金證券投資銀行事業群副總經理
  • 曾擔任兆豐證券資本巿場業務本部專業副總經理
獨立董事 邱欽堂
  • 國立政治大學企業管理研究所博士
  • 中印尼文化經濟協會監事
  • 曾擔任遠銀租賃(股)公司董事
  • 曾擔任美國商業銀行企金處負責人/執行副總
  • 曾擔任匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
獨立董事 陳宗楙
  • 東吳大學會計系學士
  • 曾擔任群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處副總裁
  • 曾擔任臺灣證券交易所(股)公司上市部門審查專員

三鼎生技董事長

  • 投資人專區
  • 經營團隊

經營 團隊

製表日期:111年03月01日

職 稱姓 名簡 歷
董事長

總經理
歐耿良
  • 交通大學機械工程學系博士
  • 臺北醫學大學牙醫學系/教授
  • 臺北醫學大學口腔醫學院/院長
  • 臺北醫學大學生醫器材研發暨產品試製中心/主任
  • 臺北醫學大學生醫植體暨微創醫療研究中心/主任
  • 永義防癌基金會/醫療董事
  • 臺北市紅十字會/理事
  • 衛福部醫事審議委員會/醫療技術小組委員
  • 臺灣口腔醫學工程學會/理事長
  • 中華電漿學會/理事長
  • 台灣血液生物醫學材料學會/理事長

研發中心

研發長

潘叙安
  • 國立交通大學材料科學與工程學系奈米科技博士
  • 柏登生醫股份有限公司/副研究員
  • 國立交通大學材料科學與工程研究所/博士後研究員
  • 林口長庚醫院眼科/專任研究助理
  • 台北榮民總醫院/兼任研究助理

業務部

副總經理
林志銘
  • 國立中山大學企業管理研究所博士
  • 貢茶(上海)餐飲管理有限公司/品牌發展事業部總經理
  • 台灣大哥大股份有限公司/南區業務經理

財務部

副總經理

黃瑞雯
  • 實踐大學會計系
  • 協和新藥股份有限公司/財務部經理
  • 大眾電信股份有限公司/財務部資深經理

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三鼎生技改選董事名單暨董事變動達三分之一

回應(0) 人氣(0) 收藏(0) 2020/11/19 15:52

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6808)三鼎生技-公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻
(3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳
(4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳
(5)董事:林維俊
(6)董事:劉美安
(7)董事:邱仲(山夆)
(8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼
(9)監察人:郭靜樺
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
(5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
(7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:歐耿良 7,445,000股
(2)董事:陳明賢 500,000股
(3)董事:李旭東 100,000股
(4)董事:邱琦瑛 0股
(5)獨立董事:劉玄哲 0股
(6)獨立董事:邱欽堂 0股
(7)獨立董事:陳宗楙 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/30~110/05/29
7.新任生效日期:109/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。


三鼎生技董事長