防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫上一題 下ㄧ題
27.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,除法律另有規定外,應向下列何者提出申報? 防制洗錢與打擊資恐法令及實務-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359 答案:B
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所有條文本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 本辦法用詞定義如下: 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內以 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易,得免向法務部調查局申報, 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨 有下列情形之一,金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向 金融機構對疑似洗錢交易之申報,應依下列規定辦理: 發布日期 2016/07/12 16:56:53 更新日期 2016/07/12 16:56:53
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